特意地注意东方网库重大利益养家费有限公司(「本公司」)谨订于二零零九年六月二十六日(星期五)后期四序正借用香港黄竹坑道五十四号万物昌圆状物大厦八楼进行合股每年的大会,议论和配置跟随事项:

    1.省览及思索表示保留或保存时用二零零八年decorate 装饰三十一日止年度之经复核综合性中学决算表及董事会与旁听生说。

2。重新选择董事,保证董事会徵董事。

三.审计员工和经保证的董事会受董事会执行遗产管理人的职责。。

4。作为一件特别的事实,思索和采取本来的的修正或采取行情人造树胶:

    「推荐:

(a)以本果断第(c)款为准,普通性及无条件的一致本公司董事(「董事」)于参与持续的时期(清晰度见后果)内行使本公司之一切的使产生关系以发布、公司大写字母的发行和配置,赋予或赋予或行使这种使产生关系,可由、协定与股权用纸覆盖选择能力;

    (B)本果断案(A)段之一致保证董事于参与持续的时期(清晰度见后果)内作出或赋予可能性需求于参与持续的时期(清晰度见后果)完毕後行使此等使产生关系之售股提议、协定与股权用纸覆盖选择能力;

    (C)董事比照本果断案(A)段之一致而发布或有条件或无条件的一致发布(不管即使比照购股权)之大写字母面值完全的不得超越于本果断案经过之日本公司已发行大写字母面值完全的之20%,(i)合理的新股票(列举如下所述);(二)行使署名公司少许认股权证的使产生关系。;(iii)事先采取以赋予或发行养家费或购股使产生关系予本公司及/或其少许隶属公司之上级职工或被雇用的或休息合资历人士之少许购股权修理或相像的人之修理;或(四)适合本公司的次要法规,少许养家费替代公司整个或分岔股息;或(五)在领养日期前增加或容许推销术养家费。、除协定或股权用纸覆盖选择能力外,是你这么说的嘛!一致也应受此限度局限。;及

(d)与本果断参与:

持续的时期指从果断经过之日起至:

(i)在公司明年合股每年的大会完毕时;

    (ii)本公司细则或少许合适法规规则本公司明年合股每年的大会须予进行之限期满期之日;及

    (iii)本果断案容许之保证取道合股在合股大会上经过普通果断案抵消或复习之日;及

新股票分派系指董事命名的限期。,向于命名记载日期名列合股完全符合之养家费持有人按彼等事先之持股相称提呈出售养家费之提议惟董事可就细碎股权或于思索少许法度或少许认可接管机构或少许股票交易所之规则之限度局限或责任心後按其以为召唤或权宜之计的抵消此等使产生关系或作出休息修理。」

5。作为一件特别的事实,酌情思索和采取跟随果断,不管即使:

    「推荐:

(a)以本果断第(b)款为准,董事在参与持续的时期的普通和无条件的一致,购回本公司之大写字母及认股权证。;

    (B)本公司比照本果断案(A)段之一致获准购回之本公司用纸覆盖数额,将为:

(一)养家费,不得超越本果断案经过日期之已发行养家费总面值之10%;及

(二)作为认股权证(如有的话),不得超越本果断案经过日期还没有行使之认股权证10%,

本果断第(a)段,受此限度局限;及

(c)与本果断参与:

持续的时期指从果断经过之日起至:

(i)在公司明年合股每年的大会完毕时;

    (ii)本公司细则或少许合适法规规则本公司明年合股每年的大会须予进行之限期满期之日;及

    (iii)本果断案容许之保证取道合股在合股大会上经过普通果断案抵消或复习之日。」

6。作为一件特别的事实,思索并酌情采取跟随果断(不管即使):

突变应在正式经过的依据,采取四,扩张物本大会环行的第4项果断案赋予董事行使本公司使产生关系以发布及发行养家费之普通保证限额,在董事比照该项普通保证可发布及发行或有条件或无条件的一致发布及发行之大写字母总面值上,加以等效的本公司比照本大会环行的所载第5项果断案赋予之使产生关系购回本公司大写字母之面值完全的,惟此数额不得超越本公司在本果断案经过日期之已发行大写字母总面值10%。」

    脚注:

(一)有资历列席会议和公认的合股,可授权给一名代表列席及于以股数公认戒毒其开票。代表不用是公司的合股。。

    (ii)代表佣金表格连同佣金人签字之保证书或休息保证发稿(如有),或保证书或保证发稿的正本,依顺大会(或其续会)至迟,视乎境遇而定)命名召集时期48小时前服侍本公司之养家费过户挂号处香港分处卓佳登捷时养家费有限公司,地址是金中慧感情26楼,28皇后小道东,万柴,方为无效。

    (iii)一份载有参与是你这么说的嘛!果断案第4项至第6项更材料之阐明发稿连同二零零八年年报,将在嗣后的日期发使进入合股。。

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