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公报日期:2017-10-12
                                                            公报编号:2017-049

保护指定遗传密码:836249         保护略号:恒丰特导         支持者一点钟掮客:海通保护

                   常州恒丰特导备有有限公司

           四个届暂时同伴大会决议公报

   公司和董事会保证书了安的真实物质。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或伟大少量。,其物质的事实、准确和完整性的个人和协同法律归咎于。

一、邀集和列席警卫官

(一)警卫官的召集

     1。警卫官时期:2017年10月12日

     2。闭会的名列前茅:公司警卫官室

     三.警卫官的方法:现场

     4。警卫官邀集人:董事会

     5。警卫官主持人:董事会主席陈斌

     6。情境的召集是合法的。、合规、战斗的列队行进:

     召集暂时同伴大会、召集、该法案的认为顺序适合公司条例、公司条例和统治规则。

(二)列席警卫官

     共有权7位同伴列席同伴警卫官(包孕,持

提议备有的141,890,000股,占公司备有总额的10%。

二、审察法案

                                                            公报编号:2017-049

(一)认为经过《顾虑公司拟向岸请求授信暨关系方为公司装备依据的清单》

1。法案物质

     详见 9月 26 举国上下中小企业信息化宣布参加竞选平台

()上宣布参加竞选的《公司拟向岸请求授信界限并由同伴装备依据及承当陪伴同事保证书归咎于的关系市公报 》( 公报编号:2017-044)。

2。提议果实:

批承认 75,701,700 股,同伴大会提议备有总额

;0股对备有数,同伴大会提议备有总额%;

0股弃权,同伴大会提议备有总额%。

三.逃避提议

     是什么中间定位同伴?、游园会投弃权票的名列前茅

(二)认为和经过顾虑评议结心TE的法案。

1。法案物质

     公司肯定李海峰为结心技工。,是你这么说的嘛!著名的人物经第十九的次暂时警卫官审察经过。,并于2017年9月26日至10月3日向每个人职员宣传效用和请教。宣传效用期截止,懂得职员都不支持职员的结心技工。。

2。提议果实:

批承认 141,890,000 股,同伴大会提议备有总额

10%;0股对备有数,同伴大会提议备有总额%;

                                                            公报编号:2017-049

0股弃权,同伴大会提议备有总额%。

三.逃避提议

     无

三、备查贴纸大学概况一览

(一)《常州恒丰特导备有有限公司2017年四个次暂时同伴大会决

议》

                                                常州恒丰特导备有有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月12日


                

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