防护编码:600449     股省略:赛马业    号公报:2007-024

  宁夏赛马业均摊均摊有限公司

  对第十五届董事会第三次讨论

  集合2007次临时的同伙大会的印制的广告

  对公司及董事会作为正式工作总体职员的确保房协、正确和完整的,对虚伪记载实质的公报、给错误的劝告性资历或大调的鸨母。

  宁夏赛马业均摊均摊有限公司第三届董事会第十五次讨论印制的广告于2007年9月17日以单色由专人送出。在2007年9月27日的晚上,9:00在公司讨论室集合三届董事会第十五次讨论,应到董事11人讨论,实到10人,王光琳付托吴雄列席董事会不,庆祝公司条例和相干的文字。。讨论由董事长李永金长官掌管,由复核市政服务机构,经过如次终结:

  1.照顾并经过了《在附近公司收买宁夏共赢覆盖有限责任公司必须宁夏石嘴山赛马使凝固均摊有限公司股权故意显示。(无效票11票),11票,0票,0票弃权)

  协议公司以现钞万元收买宁夏共赢覆盖有限责任公司(以下省略“共赢公司”)必须宁夏石嘴山赛马使凝固均摊有限公司的股权。的股权收买应验后,公司将必须宁夏石嘴山赛马使凝固均摊有限公司100%的股权。

  双赢公司于2005年7月确立或使安全的有限责任公司,登记资本:万元,法定代理人:张彬毅,次要专心于建材、达到破土、房地产覆盖的开展。2005年7月2007年8月哈尔滨永胜董事会董事、周春宁、作为公司干练的人Takeo赢,2007年8月14日迄今为止经历的董事不再多元主义共赢公司董事,本公司及本公司不再是相干方赢。

  2.照顾并经过了《在附近宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司收买宁夏建材结党有限责任公司必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司股权故意显示,详见《在附近宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司收买宁夏建材结党有限责任公司必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司股权的相干市公报》,该动机需经同伙大会处罚的。

  (副上端王光琳、李润庭、智伯贤、焦彤英、周春宁、茶胶、哈萨克斯坦人生妙计开票权,票4票的无效等于,4票,0票,0票弃权)

  3。审察和处罚了在附近公司处罚的故意显示相干,预告在公司处罚的相干市公报。该动机需经同伙大会处罚的。

  (1)协议公司及其分店宁夏淡黄色赛印度C、宁夏石嘴山赛马使凝固均摊有限公司从2005年7月至2007年8月连续向宁夏共赢覆盖有限责任公司专款,记入贷方货币利率的决定上,将存入银行记入贷方货币利率的根据。

  (相干董事周春宁、茶胶、哈萨克斯坦人生妙计开票权,票7票的无效等于,7票,0票,0票弃权)

  (2) 协议公司刑柱同伙宁夏建材结党有限责任公司批准公司刑柱分店宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司从2004年11月迄今为止无偿运用宁夏建材结党有限责任公司诈骗的“青铜峡”牌登记商标。

  (副上端王光琳、李润庭、智伯贤、焦彤英、周春宁、茶胶、哈萨克斯坦人生妙计开票权,票4票的无效等于,4票,0票,0票弃权)

  4.照顾并经过了《在附近宁夏建材结党有限责任公司批准公司运用登记商标故意显示,该动机需经同伙大会处罚的。

  宁夏建材公司协议批准(包含全资诈骗、分店)收费登记商标的独家运用,收费批准通过设定一时期期限来统治:从2007年9月27日到2012年12月30日。批准证连续,宁夏建材结党有限责任公司责怪我的登记商标、变卦、记录,不让给及其他第三方。

  孤独暗示:对法度顺序的思索故意显示,相干董事妙计开票权,适合关于法度、法规的规则;建材结党公司运用收费牌商标登记,这次市不注意伤害公司和覆盖者的使加入。朕协议下面所说的事市。

  (副上端王光琳、李润庭、智伯贤、焦彤英、周春宁、茶胶、哈萨克斯坦人生妙计开票权,票4票的无效等于,4票,0票,0票弃权)

  5。照顾并经过了在附近修正<公司募集资产指导及运用规则>故意显示,该动机需经同伙大会处罚的。

  协议对公司2004年第三次临时的同伙大会照顾经过的《宁夏赛马业均摊均摊有限公司募集资产指导及运用规则》(以下省略“规则”)举行如次修正:

  (1)将“规则”中秒条“本规则所称募集资产是指公司经过发行股(包含高音部敞开的发行股、股上市后、增发等再次发行股与交易所债券等)方法向大众覆盖者募集用于假定决定的资产。”修正为:本规则所称的公司筹集资产经过、配股、增发、交易所债券、奇纳河证监会认可的其它拉紧)与非敞开的发行股向覆盖者募集用于假定决定的资产。”

  (2)规则第十四募集资产超越2年哈,总干练的人应向董事会临时的董事会,董事会经当时, 关系到讨论处罚向同伙:募集资产还没有运用1年不只是,总干练的人应向董事会临时的董事会,少于这次募集总数10%以下(含10%)的弃置不顾募集资产增补物流动资产时,由董事会经当时应验;超越这次募集总数10%的弃置不顾募集资产增补物流动资产时须经同伙大会照顾处罚,与电网络开票的方法,孤独董事、主办单位另行发布和说明。

  募集资产临时的增补物流动资产弃置不顾时,只与主营事情虚构经纪运用,不经过指示方向或间接的用于新股票理性的的安置、申购,或股和衍生品、交易所债券市。”

  (无效票11票),11票,0票,0票弃权)

  6.照顾并经过了《在附近公司集合2007年秒次临时的同伙大会故意显示(无效票11票),11票,0票,0票弃权)

  现将公司以现场方法集合2007年秒次临时的同伙大会的关于事项印制的广告如次:

  (a)闭会时期:2007年10月16日午前9:00

  (二)闭会的尊重:宁夏回民自治区西峡区银川新线两

  (三)讨论的实质:

  1.照顾《在附近宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司收买宁夏建材结党有限责任公司必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司股权故意显示

  2.照顾《在附近公司追认相干市故意显示

  3.照顾《在附近宁夏建材结党有限责任公司批准公司运用登记商标故意显示

  4。在温习<公司募集资产指导及运用规则>故意显示

  (四)列席讨论总体职员

  表示保留或保存时用2007年10月10日1。在3:00市完毕后在奇纳河防护记录结算有限责任公司上海办公室记录在册的本公司总体同伙。

  2。公司董事、监事和高级指导总体职员的董事会。

  三.不克不及列席同伙讨论,授权证代理人在场。

  (五)讨论记录条理

  1。大众同伙必须的股存款、必须证明和身份证记录,代理人应持授权证明。

  2。公司同伙必须一份正式的营业执照、法定代理人身份证明、必须证明、我要记录我的身份证,代理人应经过对让权法定代理人签字。

  三.不相同的同伙可传真传输到防护公司记录。

  4。登记时期:2007年10月15日午前8前普通日:30-11:30,后期1点:30-4:30。

  5。登记得第二名:宁夏回民自治区西峡区银川新线两。

  (六)及其他事项

  这次讨论将在长度时期内1。,与会同伙四分之一及车费。

  2。电传代码:0951-2085256

  0951-2052215

  传    真:0951-2085256

  邮    编:750021

  三.联络:茶胶

  附件:

  授权证付托书

  兹不受约束付托      长官/鸨母代表自己/单位列席宁夏赛马业均摊均摊有限公司2007年秒次临时的同伙大会并替换行使开票权权,已协议开票、有弃权和反三种整队。

  付托人:                  收件人:

  客户编号:             收件人身份号:

  付托人股存款:                 均摊的主数:

  付托日期:                 无效通过设定一时期期限来统治:

  格外地公报

  宁夏赛马业均摊均摊有限董事会

  2007年9月27日

  股编码:600449      股省略:赛马业        编号:2007-025

  宁夏赛马业均摊均摊有限公司刑柱分店

  收买青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司

  股权的相干市公报

  对公司及董事会作为正式工作总体职员的确保房协、正确和完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调的鸨母。

  宁夏赛马业均摊均摊有限公司于2007年9月27日集合三届董事会第十五次讨论,照顾经过了《在附近宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司收买宁夏建材结党有限责任公司必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司股权故意显示,宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司(以下省略“青水均摊”)以现钞万元收买宁夏建材结党有限责任公司(以下省略“建材结党”)必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司(以下省略“干法公司”)100%的股权。

  一、相干市概述

  青水均摊将以现钞万元收买建材结党必须公司100%的均摊,在干的跑过。在建材结党的鉴定必须公司的股权,公司必须股权的绿色水,这次青水均摊收买干法公司100%股权布置好的东西构图相干市。故意显示的权衡,协会上端王光琳、李润庭、智伯贤、焦彤英、周春宁、茶胶、哈萨克斯坦人生妙计开票权。

  二、对市标的的基本形势

  这次市标的:建材结党必须公司100%的均摊,在干的跑过。

  公司确立或使安全于2003年8月4日,干。公司条例定代表人王光琳,青铜峡大坝镇合法住,登记资本7488万元,作为建材结党的全资分店。本公司次要经纪范围:使凝固熟料的虚构和使赞成。公司2004年8月正式投产,朕有东西尼桑2500吨时新干法使凝固熟料虚构线,东西体系是东西封的×13m使凝固磨。公司年虚构77万吨熟料,使凝固不再反对43万吨。眼前干法公司诈骗的尼桑2500吨干法熟料虚构线及φ×13m一级吻合使凝固磨体系由青水均摊以经纪分裂的方法运用。

  中宇资产评价有限责任公司评价,表示保留或保存时用2007年3月31日,使失水体系,总资产10000元,固定资产一百万元,10000元,拉账总和,净资产万元。广东羊城会计事务所均摊有限公司,2006公司应验营业收益5100万元,万元,利润总和,万元的净赚;1-3月营业收益2007 1275万元,万元,利润总和,万元的净赚。

  三、孤独董事的孤独暗示协议

  公司将《在附近宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司收买宁夏建材结党有限责任公司必须青铜峡使凝固结党干法熟料均摊有限公司股权故意显示关系到孤独董事举行事前认可,四孤独董事协议由三会关系到的动机。

  孤独董事宣布以下对该法案的暗示:(1)法度顺序的动机照顾,相干董事妙计开票权,适合关于法度、法规的规则;(2) 这项市是完整治疗公司干公司公司,缩减相干市;(3)与防护市、决定评价机构的转寄就业资历的评价,市的价钱是有理的。

  四、该相干方的基本形势

  建材结党是于1997年9月确立或使安全的有限责任公司,登记资本:万元,法定代理人:王广林,经纪范围:使凝固。兼营:石灰石、使凝固熟料、使凝固制品、机械装置耐用的及配件审核、包装、纸袋使赞成;技术商量;汽车陆运、装卸、装备分裂。

  五、在开价如果及相干市总数

  在商量了建材结党,青水均摊以中宇资产评价有限责任公司经评价的干法公司净资产万元(作为论据的事实日2007年3月31日)为开价如果,决定万元的价钱购得,绿色的水会干建材现钞收买万股。干法公司2007年4月1日至这次收买应验之日连续分裂费收益产生的利弊得失归收买前同伙。

  六、相干市的决定及对公司的势力

  这项市是完整治疗公司干公司公司,缩减相干市,为了提出公司的安全指导,股的绿色水干股权收买可以促销区域义卖市场,在公司的中长期开展规划。

  格外地公报

  宁夏赛马业均摊均摊有限董事会

  2007年9月27日

  股编码:600449      股省略:赛马业        编号:2007-026

  在附近宁夏赛马业均摊均摊有限公司

  相干市公报

  对公司及董事会作为正式工作总体职员的确保房协、正确和完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调的鸨母。

  宁夏赛马业均摊均摊有限公司于2007年9月27日集合三届董事会第十五次讨论,照顾经过了《在附近公司追认相干市故意显示,公司因虚构经纪需求从2004年11月迄今为止产生了以下相干市。

  一、在宁夏处罚相干市赢覆盖均摊有限公司

  为了处理资产周转的虚构成绩,从2005年7月至2007年8月连续公司刑柱分店宁夏中宁赛马使凝固均摊有限公司(以下省略“中宁赛马”)、宁夏石嘴山赛马使凝固均摊有限公司(以下省略“石嘴山赛马”)接二连三向宁夏共赢覆盖有限责任公司专款。公司必须股权的淡黄色竞赛、石嘴山赛马会必须股,且在此连续公司参加董事多元主义宁夏共赢覆盖有限责任公司(以下省略“共赢公司”)董事作用,专款事项的相干市。

  (a)同类

  1.双赢公司于2005年7月确立或使安全的有限责任公司,登记资本:万元,法定代理人:哈萨克斯坦永生,次要专心于建材、达到破土、房地产覆盖的开展。

  2.中宁赛马是于2004年6月确立或使安全的有限责任公司,登记资本1亿2140万元,张斌一的法度代表,本公司必须该公司的均摊,作为公司的刑柱同伙。马是次要专心于使凝固熟料及使凝固的虚构和使赞成。

  3.石嘴山赛马是于2005年11月确立或使安全的有限责任公司,登记资本4760万元,法定代理人:刘进成,本公司必须该公司的均摊,作为公司的刑柱同伙。石嘴山赛马次要专心于使凝固的虚构和使赞成。

  由于董事会周春宁、茶胶、哈萨克斯坦永生在2005年7月至2007年8月多元主义共赢公司董事作用,故意显示的权衡经历三位董事妙计开票权。

  (二)相干市的次要实质

  1.2005年中宁赛马向共赢公司累计专款2350万元,日息,朝内的100万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2005年9月21日至2005年9月27日;400万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2005年9月29日至2005年11月15日;350万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2005年10月25日至2005年11月21日;1300万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2005年12月21日至2006年1月9日;200万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2005年12月21日至2006年1月11日。

  2.2006年中宁赛马向共赢公司累计专款2200万元,日息-,朝内的400万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2006年4月6日至2006年4月12日;400万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2006年4月6日至2006年5月8日;700万元的记入贷方通过设定一时期期限来统治是从2006年4月7日到2006年5月8日;250万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2006年5月29日至2006年6月12日;150万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2006年5月26日至2006年6月12日;300万元记入贷方通过设定一时期期限来统治为2006年10月28日至2006年11月13日。

  2006年石嘴山赛马向共赢公司累计专款100万元,日息,记入贷方通过设定一时期期限来统治:从2006年3月27日到2007年9月11日。

  3.在淡黄色竞赛2007 1-8月向共赢公司累计专款500万元,日息,记入贷方通过设定一时期期限来统治为2007年4月6日至2007年5月9日;2007年1-8月公司向共赢公司专款520万元,年利,记入贷方通过设定一时期期限来统治为2007年3月7日至2007年4月2日。

  (三)开价策略

  2005年、2006年、在淡黄色竞赛2007 1-8月、在货币利率将存入银行专款货币利率和职业贷款的根底。

  (四)市的决定及对公司的势力

  不只是相干市是为了处理各公司虚构资产周转成绩,同时,依照义卖市场重要的美丽的事物经商协会,不注意伤害公司和覆盖者的使加入。

  二、在附近追认宁夏建材结党有限责任公司批准宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司运用“青铜峡”牌登记商标的相干市

  公司刑柱同伙宁夏建材结党有限责任公司(以下省略“建材结党”)批准公司刑柱分店宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司(以下省略“青水均摊“)运用其诈骗的“青铜峡”牌登记商标。在11绿水均摊公司受让的鉴定,和建材结党必须公司均摊,本公司刑柱同伙,商标登记事项构图相干市运用L。

  (a)同类

  1.建材结党是于1997年9月确立或使安全的有限责任公司,登记资本:万元,法定代理人:王广林,经纪范围:使凝固。兼营:石灰石、使凝固熟料、使凝固制品、机械装置耐用的及配件审核、包装、纸袋使赞成;技术商量;汽车陆运、装卸、装备分裂。

  2.青水均摊是于2001年8月确立或使安全的均摊均摊有限公司,登记资本1亿7512万元,法定代理人:哈萨克斯坦永生,经纪范围:虚构和使赞成使凝固及使凝固熟料。

  在董事会的鉴定王光琳、李润庭、智伯贤、焦彤英、周春宁、茶胶、哈萨克斯坦永生多元主义建材结党董事作用,故意显示的权衡经历董事妙计开票权。

  (二)相干市的次要实质

  宁夏青铜峡使凝固均摊均摊有限公司(以下省略“青水均摊“)自2004年11月起为公司刑柱分店以后,由于绿色水运用证建材结党建材GR。

  (三)对市标的的基本形势

  1980年5月30日牌商标登记,登记号为:第137488号,无效通过设定一时期期限来统治关闭日2013年2月28日(成年人的后在工商行政指导机关同意续展)。采取国际商品搭配:第19类 使凝固。

  (四)相干市开价

  这一市青铜峡牌登记商标运用批准是收费的。

  (五)市的决定及对公司的势力

  青水均摊已运用自肉体美商标,这项市是确保绿色水股持续巧妙地控制,为了提出公司的运营赢利性,绿色的水;作为登记商标收费批准证,故此不注意伤害公司和覆盖者的使加入。

  孤独董事《在附近公司追认相干市故意显示的事前认可形势及孤独暗示:

  公司将《在附近公司追认相干市故意显示关系到孤独董事举行事前认可,四孤独董事协议由三会关系到的动机。

  孤独董事宣布以下对该法案的暗示:(1)法度顺序的动机照顾,相干董事妙计开票权,适合关于法度、法规的规则;(2)本公司及分店成功专款货币利率的禁令,依照美丽的事物的义卖市场开价重要的;绿色水股收费批准运用建材结党,故此这次追认的相干市不注意伤害公司和覆盖者的使加入。

  格外地公报

  宁夏赛马业均摊均摊有限董事会

  2007年9月27日

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