高盛格罗弗证券公司

   在附近歌尔自然声的股份股份有限公司

   作为分店出价保修借款复核联想。

   高盛格罗弗证券公司(以下略号“本保举机构”)作为歌尔自然声的股份股份有限公司(以下略号“歌尔自然声的”或“公司 公然发行的替换债券倡议者,思考公司条例、《证券法》、股票上市的公司典当人公报、《深圳股票交易所上市裁定》 为标准和经纪向导的互相牵连规则,对歌尔自然声的拟为分店出价内保外贷的关系约定(以下略号“这次典当人”)举行了负责、仔细的中止,以下中止联想印发:

  一、 典当人概述

   思考香港歌尔泰克科技股份有限公司的全资分店,公司、使从属重大救济金分店歌尔电子(越南)股份有限公司(以下略号“澳门银河在线官方网址”)实践资产资格,歌尔自然声的思考公司条例、《证券法》、股票上市的公司典当人公报、《深圳股票交易所上市裁定》及《深圳股票交易所中小交易板股票上市的公司标准运作指导》和《公司条例》的关系规则,拟向境内开账户请求应付典当人借款事情。,典当人全部含义不得超越15。,000一千个的、1,000一千个的。上述的拟请求应付的内保外贷融资性保函事情,音长年纪的融资。

  二、 被保险人的基本情况

  1、 香港歌尔泰克科技股份有限公司

   使成为日期: 2013 4月24日 日

   对齐获名次:香港

   法定代理人:段会禄

   对齐资本: 100 一千个的

   主营事情:电子设备的职业

   典当人报酬本公司全资不得不的全资分店。,有较好的资产大规模的和信誉语调,自己具有很强的负税生产能力。。自公报之日起,本公司典当香港歌尔泰克15个名额,000金钱(包罗典当人),典当人的实践算术为人民币63元,万元。直到2015年12月31日, 香港歌尔泰克义务比率。

   香港歌尔泰克 2014 年、2015 年财务数据

   单位:人民币万元

   31年2014年12月 日 2015年12月31 日

  资产全部含义 49,553 110,603

  义务全部含义 48,069 103,831

  净资产 1,483 6,772

  营业支出 47,713 139,852

  利润全部含义 1,489 4,985

  净赚 1,188 4,164

  2、 歌尔电子(越南)股份有限公司

   使成为日期:2013 3月5日

   对齐获名次: 越南北宁乡桂武北宁南山工业区 K8群落

   法定代理人: 高先生

   对齐资本: 4000一千个的

   主营事情:自然声的及多媒体的结果的生长与小题大做:通话盒、通话盒模组、话筒、受体、耳机。

   典当人人是公司的分店。,公司不得不98%的持股缩放比例,另一位伙伴,travice CO., 公司2%的股权。自公报之日起,公司对澳门银河在线官方网址典当人位置为1,000金钱(包罗典当人),典当实践算术人民币1元,万元。直到2015年12月31日,澳门银河在线官方网址资产义务率为。

   澳门银河在线官方网址 2014 年、2015 年财务数据

   单位:人民币万元

   31年2014年12月 日 2015年12月31 日

  资产全部含义 16,973 60,878

  义务全部含义 11,369 33,499

  净资产 5,604 27,379

  营业支出 31,888 73,302

  利润全部含义 1,563 1,136

  净赚 1,441 1,055

  三、 典当人的主要满足的

   为满足的全资分店香港歌尔得志的资格,将就海内融资本钱的优势,典当事情的顺利举行,歌尔自然声的拟向境内开账户请求应付典当人借款事情。,即:从公司到汇丰开账户、花旗开账户、农业开账户、渣打开账户、民生开账户、交通开账户、奇纳招商开账户和证实物适用的最大算术,校长,000一千个的的内保外贷事情(融资性保函),对DEM的香港歌尔泰克小题大做经纪柔韧的。上述的拟请求应付的内保外贷融资性保函事情,音长年纪的融资。

   为满足的使从属重大救济金分店澳门银河在线官方网址经纪开展的资产资格,典当事情的顺利举行,歌尔自然声的拟向境内开账户请求应付典当人借款事情。,即:从公司到汇丰开账户、奇纳开账户、渣打开账户请求的高地的算术不超越,000一千个的的内保外贷事情(融资性保函),用于澳门银河在线官方网址小题大做经纪柔韧的的资产资格。上述的拟请求应付的内保外贷融资性保函事情,音长年纪的融资。

  四、 表面情况典当人累计总计和延误的典当数

   作为眼前反省流出的联想 日,歌尔自然声的及分店表面情况典当人全部含义度为人民币103,898万元(包罗本典当人),占 2015年12月31 日本交易的缩放比例经审计的总资产和净资产做研究,实践典当人算术为人民币65元。, 万元。公司缺席延误的的表面典当。、触及法学典当人和典当人的亏损数额为。 五、 本典当人的审批顺序

   1、 董事会深思熟虑

   2016年3月28日,歌尔自然声的第三届董事会次要的十六次讨论深思熟虑检查了《在附近为分店出价内保外贷的广告》,公司开始任职上述的安心的事项。。清单致力于董事会赞成超越2 / 3。

   董事会以为,歌尔自然声的,为了更多证实日常事情和事情拓展,失效融资本钱,预付款公司的得益生产能力,开始任职出价上述的典当。香港歌尔泰克是一家公司的全资分店,澳门银河在线官方网址为公司重大救济金分店(歌尔自然声的持股缩放比例为98%),正好的典当,财务风险存在公司可无效把持的射程采用,公司作为东西在总计和保修期借款典当人分店,在不伤害本公司及其伙伴的救济金。

   2、 孤独董事的联想

   这典当了超越2/3的孤独董事开始任职。

   孤独董事以为,歌尔自然声的:香港歌尔泰克是一家公司的全资分店、澳门银河在线官方网址为公司重大救济金分店,本公司出价保修借款典当人。,有助于满足的公司营运资产的资格,适合公司所有的救济金。保修期早已执行了理由的方针决策颠换,跟随奇纳证监会规、对深圳股票买卖的表面情况典当人的关系规则,适合公司所有的救济金、在不伤害国和少数的法定权益,开始任职公司分店典当出价内保外贷。

   3、执行审批普通的

   作为眼前反省流出的联想之日,歌尔发声及附设表面情况典当报酬人民币103元。,898万元 (包罗典当书),占2015年12月31日本交易的缩放比例经审计的总资产和净资产做研究,实践典当人算术为人民币65元。,万元。

   此典当人算术超越本公司不久以前核准的净资产1。,香港歌尔泰克过失率超越70%,本典当人书保持伙伴大会检查。。

  六、 使生效联想发起人

   检查使生效,保举机构以为,:

   1、歌尔香港歌尔泰克、澳门银河在线官方网址出价内保外贷典当人,有助于满足的公司营运资产的资格,适合公司所有的救济金。

   2、这是保证思索的歌尔董事会第三次讨论,本公司孤独董事开始任职的典当,另一方面,伙伴大会。

   3、这次典当人的满足的及方针决策顺序适合《深圳股票交易所上市裁定》、关于股票上市的公司和证实物互相牵连标准运作指导、法规、标准性提供纸张和公司条例的规则,有缺席伤害公共救济金和代替品的法定权益。

   综上,发起人不支持这么样的典当。

   (上面缺席译本)

   (此页无译本),系《高盛格罗弗证券公司在附近歌尔自然声的股份股份有限公司作为分店出价保修借款复核联想。》之签字页)

   保举代议制的:

   金雷 周泽剑

   高盛格罗弗证券公司

   两年,16年,二十八进行 日

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